Tính bất hợp pháp của giao dịch ngoại hối quốc tế: Giải thích chi tiết về cảnh báo của các cơ quan dịch vụ tài chính, quan điểm pháp lý và cách tư vấn khi gặp vấn đề

"Giao dịch ngoại hối quốc tế có bất hợp pháp không? Tôi có bị bắt nếu sử dụng nó không?"
"Liệu việc sử dụng một nhà môi giới không đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính có thực sự an toàn?"

Nhiều người có thể ngần ngại tham gia giao dịch ngoại hối quốc tế vì những nghi ngờ và lo lắng như vậy

Mặc dù giao dịch ngoại hối quốc tế mang lại những ưu điểm hấp dẫn như đòn bẩy cao và hệ thống không cắt lỗ, hiện nay có rất nhiều thông tin trái chiều trên mạng về tính "không minh bạch" và "rủi ro rắc rối " của nó, khiến việc đưa ra quyết định sáng suốt trở nên khó khăn.

Bài viết này cung cấp lời giải thích chi tiết về giao dịch ngoại hối quốc tế, từ tình trạng pháp lý và các phương pháp phòng tránh rủi ro đến tiếp thị liên kết và nơi tìm kiếm lời khuyên trong trường hợp gặp rắc rối, tất cả đều dưới sự giám sát của luật sư

Nếu bạn đang có ý định bắt đầu giao dịch ngoại hối quốc tế, chúng tôi khuyên bạn nên đọc hướng dẫn đầy đủ dành cho người mới bắt đầu giao dịch ngoại hối quốc tế

Giao dịch ngoại hối quốc tế có bất hợp pháp không? Nguy cơ bị bắt giữ và tình trạng pháp lý của nó

Tại đây, chúng tôi sẽ giải thích tính hợp pháp của giao dịch ngoại hối quốc tế dựa trên ba điểm sau

Mặc dù việc các nhà giao dịch cá nhân như chúng ta sử dụng các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài là hợp pháp, nhưng vẫn có những trường hợp sử dụng chúng theo một số cách nhất định có thể là bất hợp pháp

Sử dụng dịch vụ giao dịch ngoại hối quốc tế tại Nhật Bản có phải là bất hợp pháp không? Kết luận: Người dùng sẽ không bị trừng phạt

Giao dịch với các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài không phải là bất hợp pháp theo luật pháp Nhật Bản

Mặt khác, ngay cả các công ty chứng khoán nước ngoài chưa đăng ký và không có trụ sở tại Nhật Bản cũng được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến chứng khoán từ nước ngoài thay mặt cho các bên trong nước, mà không cần chào mời các hoạt động đó hoặc thông qua đại lý hoặc trung gian bởi một nhà kinh doanh công cụ tài chính (chỉ giới hạn trong hoạt động kinh doanh công cụ tài chính loại I)

Nguồn: Cơ quan Dịch vụ Tài chính X. Các mục và thủ tục đánh giá giám sát (các công ty chứng khoán nước ngoài, v.v.)

Trên thực tế, Cơ quan Dịch vụ Tài chính cũng đã bày tỏ quan điểm trên, cho phép các cá nhân sử dụng dịch vụ giao dịch ngoại hối quốc tế theo ý muốn của mình

Luật cấm "các doanh nghiệp không đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính chào mời hoặc tiếp thị cho công dân Nhật Bản", nhưng người dùng lựa chọn các nhà môi giới nước ngoài và tự mở tài khoản sẽ không bị xử phạt

Ví dụ, việc sử dụng các nhà môi giới chưa đăng ký như XMTrading hoặc TitanFX sẽ không bị phạt

Các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài không đăng ký kinh doanh và chào mời khách hàng là bất hợp pháp

, các nhà môi giới ngoại hối có trụ sở ở nước ngoài và không đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản nghiêm việc chào mời cư dân Nhật Bản thông qua các trang web, quảng cáo, email, mạng xã hội, v.v. bằng

Các doanh nghiệp này đã bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Cục Tài chính địa phương Kanto cảnh báo là "doanh nghiệp chưa đăng ký" và tên của chúng đã được công khai trên trang web của họ

Đặc biệt, rất khó để xác định hoạt động thực tế của các công ty chưa đăng ký đặt tại nước ngoài, và ngay cả khi có vấn đề phát sinh, việc khởi kiện họ cũng vô cùng khó khăn. Trước khi bắt đầu bất kỳ giao dịch nào, hãy chắc chắn kiểm tra trên trang web của Cơ quan Dịch vụ Tài chính (*2) xem công ty đó có được đăng ký theo Đạo luật Công cụ Tài chính và Giao dịch hay không, và đảm bảo bạn hiểu rõ cơ chế giao dịch và các rủi ro liên quan trước khi tiến hành

Trích dẫn: Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng, "Hãy cảnh giác với giao dịch ký quỹ ngoại hối (FX) với các công ty chưa đăng ký!"

Giao dịch với các doanh nghiệp chưa đăng ký tiềm ẩn rủi ro cao về gian lận và các vấn đề rút tiền, và Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng đã đưa ra cảnh báo về điều này

Dưới đây là một số ví dụ về những người bị bắt vì kêu gọi đầu tư mà không đăng ký

Hiện chưa có trường hợp nào thực sự bị bắt giữ đối với các nhà môi giới ngoại hối bất hợp pháp ở nước ngoài

Tuy nhiên, đã có một số trường hợp bắt giữ liên quan đến "các doanh nghiệp chưa đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản"

Ông Zenta Nishida, 51 tuổi, giám đốc tài chính của công ty "Sky Premium", bị buộc tội vi phạm Luật Công cụ Tài chính và Giao dịch vì đã cấu kết với bốn giám đốc điều hành khác trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021 để kêu gọi đầu tư ngoại hối từ sáu người đàn ông và phụ nữ tại Nhật Bản mà không đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính. Ngày 4 tháng 12 năm 2024, Viện Kiểm sát Quận Fukuoka đã truy tố ông và Tòa án Sơ thẩm Fukuoka đã ra phán quyết tóm tắt phạt ông 1 triệu yên. Bốn giám đốc điều hành còn lại cũng nhận án treo

Nguồn: TBS NEWS DIG "Sky Premium" chào mời giao dịch ngoại hối mà không đăng ký; giám đốc tài chính 51 tuổi nhận lệnh tóm tắt yêu cầu nộp phạt 1 triệu yên.

Một ví dụ về vụ bắt giữ có thể tìm thấy trên các trang tin tức là trường hợp một công ty kêu gọi đầu tư mà không đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản, tương tự như trường hợp của các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài

Giải thích rõ ràng về mối quan hệ giữa giao dịch ngoại hối quốc tế và pháp luật: Luật về các công cụ tài chính và giao dịch ngoại hối là gì?

Mặc dù việc sử dụng giao dịch ngoại hối quốc tế không phải là bất hợp pháp, nhưng tùy thuộc vào nhà môi giới và cách bạn sử dụng, nó có thể dẫn đến vi phạm pháp luật hoặc các vấn đề khác

Tại đây, chúng ta sẽ làm rõ các ranh giới, tập trung vào Đạo luật về các công cụ tài chính và giao dịch chứng khoán

Tóm lại, giao dịch ngoại hối quốc tế là hợp pháp nếu được thực hiện độc lập, nhưng việc lựa chọn sai nhà môi giới hoặc sử dụng sai phương pháp sẽ làm tăng nguy cơ vi phạm pháp luật và tổn thất tài chính

Đạo luật về các công cụ tài chính và giao dịch (Financial Instruments and Exchange Act) điều chỉnh "các doanh nghiệp tiến hành kinh doanh"

Luật về các công cụ tài chính và giao dịch chứng khoán là một đạo luật điều chỉnh các hoạt động kinh doanh liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính

Để cung cấp dịch vụ ngoại hối tại Nhật Bản, công ty cần phải đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính

Các bài viết chính liên quan đến giao dịch ngoại hối quốc tế như sau:

bài báo	Những điểm chính
Điều 29	Để kinh doanh các công cụ tài chính, cần phải đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính
Điều 63	Tại Nhật Bản, các doanh nghiệp chưa đăng ký kinh doanh bị cấm hoạt động

Các quy định này áp dụng cho "các doanh nghiệp đang hoạt động", chứ không phải cho người dùng. Do đó, việc tự nguyện sử dụng dịch vụ giao dịch ngoại hối quốc tế không phải là bất hợp pháp. Tuy nhiên, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đã đưa ra cảnh báo trên trang web chính thức của mình về các công ty chưa đăng ký đang chào mời khách hàng Nhật Bản

Việc ký hợp đồng với các doanh nghiệp chưa đăng ký không phải là bất hợp pháp, nhưng nó tiềm ẩn nhiều rủi ro

Việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch với một nhà môi giới ngoại hối nước ngoài chưa đăng ký không nhất thiết là bất hợp pháp

Tuy nhiên, nếu nhà cung cấp dịch vụ hoạt động bất hợp pháp, người dùng cũng có thể phải chịu thiệt hại gián tiếp

Bạn nên đặc biệt thận trọng với những công ty có các đặc điểm sau đây

Những đặc điểm cần cảnh giác của các công ty	Chi tiết rủi ro
Thu hút khách hàng bằng tiếng Nhật mà không cần đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính	Đây là hoạt động kinh doanh diễn ra trong lãnh thổ Nhật Bản và là hành vi bất hợp pháp
Các chương trình khuyến mãi và hoàn tiền hấp dẫn để thu hút khách hàng	Có rất nhiều chiêu trò lừa đảo lợi dụng lời hứa giảm giá để dụ dỗ
Thông tin về công ty và các bên chịu trách nhiệm chưa rõ ràng	Có nguy cơ chúng tôi sẽ không thể liên lạc được với bạn trong trường hợp xảy ra sự cố

Các công ty thuộc loại này thường gặp phải các vấn đề như từ chối rút tiền và thiếu hỗ trợ khách hàng

Để đảm bảo giao dịch an toàn, hãy luôn kiểm tra trạng thái đăng ký và uy tín của nhà môi giới

Tóm tắt các lý do và giải pháp ", giải thích các lý do tại sao việc rút tiền có thể bị từ chối trong giao dịch ngoại hối quốc tế và cung cấp các mẹo để tránh các khoản phạt không công bằng

Tùy thuộc vào hành động của người dùng, họ có thể vi phạm pháp luật

Giao dịch ngoại hối quốc tế là hợp pháp nếu bạn thực hiện một mình, nhưng việc có sự tham gia của người khác có thể dẫn đến rắc rối pháp lý

Nội dung của hành động	Rủi ro pháp lý	Các luật và quy định liên quan
Giới thiệu nhà cung cấp dịch vụ cho người khác và nhận hoa hồng	Đây được coi là một doanh nghiệp chưa đăng ký	Điều 29 và Điều 63 của Luật Công cụ Tài chính và Giao dịch
Chúng tôi gây quỹ và đóng vai trò trung gian trong các giao dịch	Gian lận đầu tư/vi phạm luật đầu tư	Luật đầu tư, Luật công cụ tài chính và Luật ngoại hối
EA (Chuyên gia tư vấn) về bán và cho thuê	Công ty tư vấn đầu tư chưa đăng ký	Quy định về dịch vụ tư vấn đầu tư và môi giới
Phân phối tín hiệu mua/bán (các salon trực tuyến, v.v.)	Đây được coi là lời khuyên tài chính	Đạo luật về các công cụ tài chính và giao dịch

Những hành động này đều có điểm chung là "lừa đảo người khác tham gia đầu tư để kiếm lời", và có thể bị coi là bất hợp pháp ngay cả khi không có ý định xấu

Vì việc đăng bài trên mạng xã hội hoặc giới thiệu bạn bè cũng được tính là giao dịch, nên an toàn nhất là nên thực hiện các giao dịch khép kín khi giao dịch ngoại hối quốc tế

Những lý do chính khiến giao dịch ngoại hối quốc tế bị coi là "bất hợp pháp và nguy hiểm"

Mặc dù giao dịch ngoại hối quốc tế có thể an toàn tùy thuộc vào điều kiện, nhưng các hành vi bất hợp pháp và hệ thống độc hại của một số nhà môi giới tạo ra ấn tượng rằng nó "bất hợp pháp" và "nguy hiểm"

Dưới đây, chúng ta sẽ tóm tắt những lý do chính

Tóm lại, rủi ro của giao dịch ngoại hối quốc tế không chỉ đơn giản là do địa điểm giao dịch "ở nước ngoài", mà còn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của nhà môi giới và sự hiện hành của các quy định

Việc lựa chọn nhà thầu đáng tin cậy và quản lý rủi ro đúng cách là vô cùng quan trọng

Nhiều công ty không đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính, do đó có nhiều khả năng nhận được cảnh báo hơn

Nhiều nhà môi giới ngoại hối nước ngoài không đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), nhưng nếu họ cung cấp dịch vụ cho khách hàng Nhật Bản, họ sẽ phải chịu cảnh báo theo Điều 29 và 63 của Luật Công cụ Tài chính và Giao dịch Chứng khoán với tư cách là "người tiến hành kinh doanh công cụ tài chính mà không đăng ký" (Tham khảo: Danh sách các nhà môi giới chưa đăng ký của FSA ).

Khi có cảnh báo được đưa ra, tên công ty và tên miền sẽ được liệt kê trên trang web chính thức, cung cấp cho người dùng thông tin giúp họ tránh xa công ty đó

Tuy nhiên, ngay cả khi một công ty không đưa ra cảnh báo, điều đó không nhất thiết có nghĩa là họ an toàn, và một số công ty vận hành các trang web tiếng Nhật mà không có sự giám sát .

Danh sách các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài thiếu trung thực | Tóm tắt các cảnh báo từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính và các báo cáo về vấn đề rút tiền [Phiên bản mới nhất]

Các sàn giao dịch ngoại hối nước ngoài đã nhận được cảnh báo từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính hoặc đã có báo cáo thực tế về thua lỗ là những sàn giao dịch rủi ro cao cần tránh. Sau đây là một số ví dụ về các sàn giao dịch đã được xác nhận có cảnh báo hoặc thua lỗ thực tế tính đến năm 2025

Tên công ty	lãnh địa	Cảnh báo từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính	Các vấn đề chính
GEMFOREX ⇒ Galaxy DAO	galaxydao.io	có thể	Tạm ngừng rút tiền từ năm 2023 → Dịch vụ đã bị chấm dứt và chuyển sang DAO
FXDD	fxdd.com	có thể	Nhiều báo cáo về việc rút tiền không thành công; không nhận được phản hồi từ bộ phận hỗ trợ
Con ve tuyệt vời	amazingtick.com	có thể	Từ chối rút tiền / giao dịch sao chép gian lận
Thủ đô vui vẻ	–	có thể	Gian lận và đóng băng tài khoản bởi các chuyên gia giả mạo
Châu Á dài	–	có thể	Không thể rút tiền/nhiều nạn nhân là người cao tuổi
Maunto	maunto.com	có thể	Các chiêu trò quảng cáo giả mạo: Nạn nhân được báo cáo ở nhiều quốc gia
Ultima Markets	ultimamarkets.asia	không có	Các ưu đãi lợi nhuận cao → Từ chối rút tiền/Chi tiết không rõ ràng
Tây	–	không có	Yêu cầu chuyển khoản bổ sung với lý do nộp thuế → tiền không được rút
BITTRA	–	không có	Gian lận nạp tiền, tài khoản bị đóng băng, mất liên lạc và đóng tài khoản

Hãy đặc biệt cảnh giác với những nhà môi giới từ chối rút tiền, không cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc dụ dỗ bạn tận dụng các ưu đãi tiền thưởng lớn

Ngay cả khi không có cảnh báo, nếu có báo cáo về tác hại thực tế, bạn nên tránh sử dụng nó

Có những công ty từ chối cho rút tiền và đóng băng tài khoản, sau đó bỏ trốn cùng với số tiền đó

Một số nhà môi giới ngoại hối nước ngoài thiếu đạo đức từ chối rút tiền hoặc đóng băng tài khoản, thực chất là chiếm đoạt tiền của người vay

Các trường hợp sự cố điển hình	Những tuyên bố và chiến thuật của nhà thầu
Yêu cầu rút tiền bị từ chối	Những lý do mơ hồ như "xác minh danh tính không đầy đủ" hoặc "vi phạm điều khoản dịch vụ"
Tài khoản bị đóng băng đột ngột	Việc đình chỉ được thực hiện với lý do "truy cập trái phép" và "các biện pháp chống rửa tiền"
Mức thuế và phí cao sẽ được áp dụng khi rút tiền	Trên thực tế, điều đó không cần thiết, và ngay cả khi bạn trả tiền, số tiền đó thường cũng không được rút ra

Các công ty này không có người điều hành hoặc bên chịu trách nhiệm nào được biết đến, và không được đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính

Bạn nên đặc biệt cẩn thận với những lời mời chào qua mạng xã hội hoặc LINE

Không có giới hạn đòn bẩy, điều này khiến cho thua lỗ dễ dàng leo thang

Khác với các quy định trong nước (đòn bẩy tối đa 25x), nhiều nhà môi giới ngoại hối nước ngoài cung cấp đòn bẩy từ 500x đến 1.000x hoặc hơn, điều này làm tăng cả tiềm năng lợi nhuận và rủi ro thua lỗ

mục	Các nhà môi giới ngoại hối trong nước	Các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài
Đòn bẩy tối đa	25 lần (được Cơ quan Dịch vụ Tài chính quản lý)	Từ 500 lần đến hơn 1.000 lần
Tỷ lệ duy trì biên lợi nhuận	Xấp xỉ 100%	Nhiều công ty có tỷ lệ dưới 20%
Tiêu chí cắt lỗ bắt buộc	Nghiêm ngặt (an toàn hơn)	Nhiều cài đặt không được chính xác
Hệ thống cắt bằng không	Không có quy tắc chung nào cả	Nhiều biện pháp đã được thực hiện

Mặc dù có thể "kiếm được nhiều tiền với một khoản đầu tư nhỏ", nhưng cũng có thể "mất hết vốn chỉ trong vài giây"

Đặc biệt đối với người mới bắt đầu, việc quản lý vốn một cách kỹ lưỡng và áp dụng các quy tắc cắt lỗ là vô cùng cần thiết

Các quy tắc về đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối quốc tế và so sánh tỷ lệ đòn bẩy giữa các công ty khác nhau được giải thích chi tiết trong Bảng xếp hạng so sánh đòn bẩy ngoại hối quốc tế

Trong một số trường hợp, tiền của khách hàng có thể không được bảo vệ bởi quỹ tín thác

Trong khi giao dịch ngoại hối trong nước phải tuân thủ quy định bảo vệ lòng tin bắt buộc của Cơ quan Dịch vụ Tài chính, thì giao dịch ngoại hối quốc tế lại không như vậy

mục	Các nhà môi giới ngoại hối trong nước	Các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài
Nghĩa vụ bảo vệ quỹ tín thác	Theo yêu cầu của Cơ quan Dịch vụ Tài chính	Không bắt buộc (tùy chọn)
Bảo vệ quỹ trong trường hợp phá sản	Đảm bảo hoàn tiền 100%	Giá cả khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp
Độ tin cậy của điểm đến bảo trì	Các ngân hàng ủy thác lớn trong nước	Một số là các ngân hàng hoặc tổ chức bên thứ ba không rõ danh tính

Việc tách biệt quỹ không đồng nghĩa với việc bảo vệ quỹ tín thác, và nhiều công ty không cung cấp đảm bảo hoàn tiền trong trường hợp phá sản. Để bảo vệ tiền của bạn, an toàn hơn là chọn một công ty nêu rõ rằng họ sử dụng phương pháp bảo vệ quỹ tín thác

Để biết thêm thông tin về cơ chế bảo vệ ủy thác và sự khác biệt so với tài khoản tách biệt, vui lòng xem Bảo vệ ủy thác trong giao dịch ngoại hối quốc tế là gì? Giải thích bao gồm so sánh với tài khoản tách biệt

Lý do tại sao các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài không đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản

Nhiều nhà môi giới ngoại hối nước ngoài không đăng ký hoạt động kinh doanh công cụ tài chính tại Nhật Bản

Điều này là do các quy định do Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản ban hành, áp đặt những hạn chế đáng kể đối với các dịch vụ được cung cấp sau khi đăng ký

Bằng cách không đăng ký tại Nhật Bản, các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài duy trì được mức độ tự do dịch vụ nhất định trong khi vẫn cung cấp các điều kiện cạnh tranh cao cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới

Giao dịch đòn bẩy cao sẽ không còn khả dụng nữa

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản quy định mức đòn bẩy tối đa cho giao dịch ngoại hối đối với nhà đầu tư cá nhân là 25 lần

Mặt khác, các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài có thể cung cấp đòn bẩy cực cao, chẳng hạn như 500x hoặc 1.000x .

Nếu công ty nước ngoài đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính, họ sẽ không còn được phép cung cấp sản phẩm đòn bẩy cao này nữa

Do đó, nhiều nhà môi giới ngoại hối nước ngoài tránh đăng ký với họ vì điều này làm giảm đáng kể sức hấp dẫn của họ đối với những người dùng tìm kiếm rủi ro cao và lợi nhuận cao

Hệ thống cắt không cần mài sẽ không còn được cung cấp nữa

Hệ thống zero-cut một cơ chế giúp thiết lập lại số dư tài khoản của bạn về 0 mà không yêu cầu bạn phải nộp thêm ký quỹ (margin call) ngay cả khi thị trường biến động mạnh và số dư tài khoản của bạn âm .

Đây là một hệ thống mà các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài rất hấp dẫn, nhưng Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản lại không công nhận

Nếu chúng tôi đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ này nữa, điều này có thể dẫn đến việc người dùng phải chịu thêm các chi phí không mong muốn

Vì phí giao dịch bằng không mang lại những lợi thế đáng kể về mặt bảo vệ người dùng, các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài tránh đăng ký hệ thống này và duy trì nó

Cơ chế của hệ thống zero-cut, giúp ngăn chặn lệnh gọi ký quỹ trong giao dịch ngoại hối quốc tế, được giải thích chi tiết trong bài viết Zero-cut là gì, giúp ngăn chặn lệnh gọi ký quỹ trong giao dịch ngoại hối quốc tế?

Các chương trình khuyến mãi và tiền thưởng bị hạn chế

Các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài tích cực cung cấp các chương trình khuyến mãi hấp dẫn như tiền thưởng khi mở tài khoản mới, tiền thưởng nạp tiền và hoàn tiền dựa trên khối lượng giao dịch

Tuy nhiên, nếu được đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản, các khoản ưu đãi tiền tệ đó sẽ phải tuân theo các quy định của Đạo luật về Phí bảo hiểm và Cam kết cũng như Đạo luật về Công cụ Tài chính và Giao dịch, và bị hạn chế nghiêm ngặt.

Các chương trình khuyến mãi điển hình được các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài cung cấp bao gồm:

• Nhận ngay tiền thưởng từ 5.000 đến 10.000 yên chỉ bằng việc mở tài khoản
• Nhận ngay 100% tiền thưởng khi nạp tiền (Ví dụ: Nạp 100.000 yên → Bắt đầu giao dịch với 200.000 yên)
• Hoàn tiền dựa trên khối lượng giao dịch

Các khoản tiền thưởng đặc biệt hấp dẫn đối với người mới bắt đầu và những người giao dịch với số tiền nhỏ, nhưng nhiều nhà môi giới tránh đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính vì họ sẽ không còn được phép cung cấp các khoản tiền thưởng đó nữa

Để biết thông tin về các chương trình khuyến mãi mới nhất từ ​​nhiều nhà môi giới ngoại hối nước ngoài, vui lòng xem bảng xếp hạng "So sánh tiền thưởng mở tài khoản và tiền thưởng nạp tiền ngoại hối nước ngoài

Việc đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính tốn nhiều thời gian và chi phí

Việc đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính đòi hỏi sự kiểm tra nghiêm ngặt và chi phí hoạt động liên tục

Để đăng ký, cần đáp ứng các điều kiện sau:

• Số vốn tối thiểu (thường là 50 triệu yên trở lên)
• Duy trì tỷ lệ an toàn vốn (120% trở lên)
• Thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ
• Nộp báo cáo tài chính và hoạt động định kỳ

Đối với các công ty có chi nhánh ở nước ngoài,Việc phải chi trả một khoản phí cao như vậy chỉ riêng cho thị trường Nhật Bản là một gánh nặng đáng kể, và nhiều công ty quyết định không đăng ký vì họ cho rằng việc này không hiệu quả về mặt chi phíĐúng vậy

Sản phẩm này trước hết không dành cho cư dân Nhật Bản

Nhiều nhà môi giới ngoại hối nước ngoài không cung cấp trang web hoặc hỗ trợ bằng tiếng Nhật, và không nhắm đến thị trường Nhật Bản ngay từ đầu

Do đó, không cần thiết phải đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản, và việc không đăng ký là thông lệ phổ biến để tránh rủi ro pháp lý .

Mặt khác, một số công ty cung cấp dịch vụ bằng tiếng Nhật nhưng lại kèm theo tuyên bố từ chối trách nhiệm rằng các dịch vụ này "không dành cho cư dân Nhật Bản", và trong những trường hợp như vậy, họ có thể nhận được cảnh báo từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính

Làm thế nào để nhận biết một nhà môi giới ngoại hối quốc tế đáng tin cậy?

Mặc dù giao dịch ngoại hối quốc tế không phải là bất hợp pháp, nhưng mức độ an toàn và tiện lợi của nó phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của nhà môi giới

Dưới đây là năm điểm cần lưu ý giúp bạn nhận biết một công ty đáng tin cậy

Bằng cách ghi nhớ những điểm này, bạn có thể tránh được các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và những hoạt động có nguy cơ gây ra rắc rối cao

Đối với mỗi điểm, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các khía cạnh như độ tin cậy của giấy phép và thông tin hoạt động, chất lượng hỗ trợ, môi trường gửi và rút tiền, và liệu có hoạt động chào mời nào đang được thực hiện hay không

Kiểm tra xem họ có giấy phép tài chính quốc tế hay không

Khi đánh giá độ tin cậy của một nhà môi giới ngoại hối nước ngoài, điều đầu tiên bạn nên kiểm tra là liệu họ có giấy phép tài chính hay không

Giấy phép được cấp bởi các cơ quan tài chính ở mỗi quốc gia, và các doanh nghiệp đăng ký phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tuân thủ pháp luật và bảo vệ khách hàng

Quốc gia/Khu vực	cơ quan cấp phép	Tổng quan về tổ chức	Các yêu cầu mua sắm chính
nước Anh	FCA (Cơ quan Quản lý Tài chính)	Một cơ quan quản lý của Anh nổi tiếng với các quy định tài chính nghiêm ngặt trên toàn cầu. Cơ quan này yêu cầu tách biệt tài khoản tiền của khách hàng và báo cáo thường xuyên	Đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu, chứng nhận năng lực quản lý, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ và báo cáo kiểm toán định kỳ
Úc	ASIC (Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc)	Cơ quan chính phủ giám sát thị trường tài chính của Úc. Mục đích của cơ quan này là bảo vệ nhà đầu tư và duy trì sự công bằng của thị trường	Đáp ứng các yêu cầu về vốn, đảm bảo tiền của khách hàng được bảo vệ bằng quỹ tín thác, xác minh trình độ chuyên môn của nhân viên và cán bộ, và đệ trình một kế hoạch kinh doanh chi tiết
Síp	CySEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp)	Đây là cơ quan quản lý của một quốc gia thành viên EU và có thể hoạt động ở các quốc gia khác thông qua Hệ thống Hộ chiếu Châu Âu	Tuân thủ Chỉ thị Tài chính EU (MiFID II), các yêu cầu về vốn tối thiểu, tách biệt quỹ khách hàng và bổ nhiệm một cán bộ phụ trách tuân thủ
Seychelles	FSA (Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles)	Cơ quan giám sát tài chính ngoài khơi. Mặc dù các yêu cầu để được đăng ký tương đối dễ dàng, cơ quan này vẫn công bố danh sách các tổ chức tài chính đã đăng ký	Việc thanh toán phí đăng ký và phí hội viên hàng năm, các yêu cầu về vốn cơ bản, việc nộp thông tin đại diện và một hệ thống kiểm soát nội bộ tối thiểu

Khi lựa chọn nhà môi giới ngoại hối ở nước ngoài, hãy chắc chắn kiểm tra xem họ có giấy phép từ các cơ quan tài chính ở các quốc gia khác hay không

Giấy phép có độ tin cậy cao yêu cầu quản lý tài chính và kiểm toán dựa trên các quy định của quốc gia, do đó an toàn hơn so với các nhà điều hành không được quản lý

Để biết thông tin về các giấy phép tài chính do các cơ quan tài chính nước ngoài cấp, vui lòng tham khảo Danh sách các giấy phép tài chính dành cho giao dịch ngoại hối quốc tế

Kiểm tra lịch sử hoạt động, đánh giá và uy tín

Số năm hoạt động và lịch sử giao dịch là những chỉ số quan trọng về sự ổn định và độ tin cậy của một công ty

Các doanh nghiệp có hơn năm năm kinh nghiệm hoạt động ít có khả năng biến mất trong thời gian ngắn. Hơn nữa, hãy nhớ kiểm tra đánh giá của khách hàng và uy tín của doanh nghiệp

Bằng cách tham khảo các nguồn thông tin bên thứ ba như mạng xã hội, diễn đàn và trang đánh giá, ngoài trang web chính thức, bạn có thể lường trước được các vấn đề như từ chối rút tiền và phản hồi chậm trễ từ bộ phận hỗ trợ khách hàng

Đặc biệt, bạn nên tránh cách này nếu thấy nhiều báo cáo về cùng một vấn đề

Hãy kiểm tra hệ thống hỗ trợ, bao gồm cả hỗ trợ tiếng Nhật

Một số nhà môi giới ngoại hối nước ngoài không hỗ trợ tiếng Nhật

Khi giải quyết các vấn đề hoặc thực hiện các thủ tục, thật yên tâm khi làm việc với một công ty có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Nhật

Những điều cần kiểm tra bao gồm việc họ có cung cấp hỗ trợ qua email, trò chuyện trực tuyến hoặc điện thoại hay không, thời gian phản hồi, cũng như tốc độ và chất lượng phản hồi của họ

Hơn nữa, bạn nên kiểm tra xem nội dung trên trang web tiếng Nhật có chính xác hay không và các quy tắc giao dịch cũng như điều khoản dịch vụ đã được dịch rõ ràng chưa

Danh sách các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài cung cấp hỗ trợ tiếng Nhật được liệt kê trong 10 nhà môi giới ngoại hối nước ngoài cung cấp hỗ trợ tiếng Nhật

Kiểm tra độ dễ dàng của việc gửi và rút tiền

Phương thức gửi và rút tiền ảnh hưởng trực tiếp đến sự thuận tiện của giao dịch

Việc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau, như thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng nội địa, ví điện tử (bitwallet, STICPAY, v.v.) và tiền điện tử, sẽ rất tiện lợi

Bạn cũng nên kiểm tra phí gửi và rút tiền, thời gian xử lý, và theo nguyên tắc chung, bạn cần sử dụng cùng một phương thức để rút tiền như khi gửi tiền

Để biết liệu quá trình rút tiền có diễn ra suôn sẻ hay không, hãy tham khảo các đánh giá và phản hồi của người dùng

Hãy kiểm tra xem họ có đang trực tiếp mời chào nhân viên hay không hoặc có đưa ra các khoản thưởng quá mức hay không

Theo Luật về các công cụ tài chính và giao dịch ngoại hối, các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài bị cấm chào mời cư dân Nhật Bản mà không đăng ký

Hơn nữa, các khoản tiền thưởng quá cao và các chương trình khuyến mãi quá đà có thể là động lực khiến khách hàng hoàn tất giao dịch trong thời gian ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho các vấn đề phát sinh

Hãy kiểm tra trang web chính thức và các bài đăng trên mạng xã hội của họ để đảm bảo không có chiêu trò chào mời hoặc các ưu đãi khuyến mãi quá mức

Điều quan trọng là phải tránh các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và đảm bảo môi trường giao dịch an toàn

Tôi có thể tìm danh sách cảnh báo của Cơ quan Dịch vụ Tài chính ở đâu? Làm thế nào để kiểm tra và sử dụng danh sách đó?

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đã lập danh sách các công ty kinh doanh công cụ tài chính tại Nhật Bản mà không đăng ký và công khai danh sách này. Bằng cách sử dụng "danh sách cảnh báo" này, người ta có thể kiểm tra trước xem một công ty có rủi ro hay không .

Phần này cung cấp giải thích rõ ràng về cách kiểm tra danh sách cảnh báo và những điểm quan trọng cần lưu ý

Cách kiểm tra danh sách cảnh báo của Cơ quan Dịch vụ Tài chính [Hướng dẫn sử dụng trang web chính thức]

Danh sách "Các doanh nghiệp chưa đăng ký" do Cơ quan Dịch vụ Tài chính công bố có thể được xem bởi bất kỳ ai trên trang web chính thức của cơ quan này.
Danh sách bao gồm các doanh nghiệp và các bên liên quan được xác định là hoạt động bất hợp pháp mà không đăng ký theo Đạo luật về các công cụ và giao dịch tài chính.

Quy trình kiểm tra danh sách như sau:

1. Truy cập trang web chính thức của Cơ quan Dịch vụ Tài chính
2. Hãy vào mục "Thông tin cảnh báo" bên cạnh "Thông báo quan trọng" ở đầu trang chủ
3. Cuộn xuống và chọn "Liên quan đến tên, v.v., của những người kinh doanh công cụ tài chính mà không đăng ký" (bạn cũng có thể nhập "người kinh doanh không đăng ký" vào ô tìm kiếm trên trang web)
4. Kiểm tra các công ty cảnh báo trong phiên bản HTML hoặc PDF (phiên bản HTML dễ tìm kiếm và tiện lợi hơn)

Trang web chính thức của Cơ quan Dịch vụ Tài chính có tại đây

Nếu bạn biết tên của một công ty, trang web hoặc tổ chức hoạt động cụ thể, bạn nên sử dụng chức năng tìm kiếm của trình duyệt (Ctrl+F) để tìm kiếm

Những điểm cần lưu ý khi kiểm tra danh sách: Hãy cảnh giác với những công ty không có trong danh sách

Danh sách cảnh báo của Cơ quan Dịch vụ Tài chính là một nguồn thông tin quý giá để xác định các công ty chưa đăng ký, nhưng nó không phải là danh sách đầy đủ. Thực tế là việc một công ty không có trong danh sách không nhất thiết có nghĩa là công ty đó an toàn

Trên thực tế, có rất nhiều công ty nước ngoài có những hoạt động không rõ ràng, và họ đơn giản là chưa nhận được bất kỳ cảnh báo nào.

Do đó, hãy ghi nhớ những điểm sau đây khi xem danh sách

• Trong nhiều trường hợp, thông tin được liệt kê dưới tên "công ty điều hành" hoặc "tên văn phòng quản lý" thay vì tên trang web
• Một số doanh nghiệp hoạt động dưới nhiều thương hiệu hoặc tên gọi khác nhau
• Vì ký hiệu không nhất quán, sử dụng hỗn hợp chữ cái, chữ Katakana và chữ Kanji, nên tìm kiếm bằng nhiều từ khóa sẽ an toàn hơn

Ví dụ, ngay cả khi trang web của một công ty có tên là "〇〇FX," nó có thể được liệt kê dưới một tên khác, chẳng hạn như "△△ Văn phòng bán hàng." Hãy chắc chắn
điều tra tất cả các manh mối có thể, bao gồm tên công ty, địa chỉ, người đại diện và tên miền .

Mặc dù danh sách có thể hữu ích như tài liệu tham khảo, nhưng điều quan trọng là không nên quá phụ thuộc vào chúng và cũng cần kiểm tra đánh giá của khách hàng, lịch sử hoạt động, dịch vụ hỗ trợ và tính minh bạch của công ty điều hành

Một số ví dụ về các hoạt động bất hợp pháp trong giao dịch ngoại hối quốc tế

Mặc dù giao dịch ngoại hối quốc tế tự thân là hợp pháp, nhưng tùy thuộc vào hành động của người dùng và các hoạt động kinh doanh của các nhà môi giới, nó có thể vi phạm luật pháp Nhật Bản

Dưới đây, chúng ta sẽ tóm tắt những ví dụ cụ thể cần được đặc biệt chú ý

1. Không kê khai lợi nhuận và trốn thuế là những hành vi phạm tội nghiêm trọng
2. Các doanh nghiệp chưa đăng ký kinh doanh chào mời công dân Nhật Bản
3. Hành động kêu gọi đầu tư vốn
4. Tư vấn đầu tư trong các cộng đồng trực tuyến, v.v
5. Rửa tiền thông qua các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài
6. Cho thuê và bán EA (hệ thống giao dịch tự động) mà không đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính
7. Giao dịch sao chép (giao dịch phản chiếu)

Đây đều là những việc có thể xảy ra mà không hề hay biết, nhưng tất cả đều có thể tránh được nếu bạn hiểu rõ luật lệ và quy định từ trước

Để giao dịch ngoại hối quốc tế một cách an toàn, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ nội dung của từng mục

Không kê khai lợi nhuận và trốn thuế là những hành vi phạm tội nghiêm trọng

Lợi nhuận thu được từ giao dịch ngoại hối ở nước ngoài cũng phải chịu thuế thu nhập nếu bạn cư trú tại Nhật Bản

Việc không nộp tờ khai thuế có thể dẫn đến các hình phạt như "phạt thuế do không nộp tờ khai", "phạt thuế do nộp chậm" và, nếu được coi là nghiêm trọng, "phạt thuế nặng"

Đặc biệt, việc cho rằng tài khoản ở nước ngoài sẽ không bị cơ quan thuế phát hiện là rất nguy hiểm

Hiện nay, có một hệ thống (CRS) cho phép chia sẻ thông tin chuyển tiền quốc tế và thông tin tài khoản trên toàn thế giới, khiến việc che giấu lợi nhuận trở nên khó khăn hơn

Các doanh nghiệp chưa đăng ký kinh doanh chào mời công dân Nhật Bản

Theo Luật về các công cụ tài chính và giao dịch ngoại hối, các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài không đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính bị cấm chủ động chào mời cư dân Nhật Bản

Ví dụ bao gồm việc thu hút khách hàng thông qua các trang web và quảng cáo tiếng Nhật, cũng như các hình thức tiếp cận trực tiếp qua mạng xã hội và email

Hành động kêu gọi đầu tư vốn

Việc thu gom tiền từ người khác để giao dịch ngoại hối ở nước ngoài và quản lý số tiền đó thay mặt họ có thể vi phạm "Luật Đầu tư" hoặc "Luật Công cụ Tài chính và Giao dịch Ngoại hối"

Ngay cả khi nguồn vốn đến từ bạn bè hoặc người quen, nếu có lời hứa chia sẻ lợi nhuận, thì theo luật, đó có thể được coi là "chương trình đầu tư tập thể"

Việc làm này mà không có sự cho phép hoặc đăng ký có thể dẫn đến bị phạt, vì vậy hãy cẩn thận

Tư vấn đầu tư trong các cộng đồng trực tuyến, v.v

Việc cung cấp tín hiệu mua/bán hoặc hướng dẫn vị thế giao dịch để thu phí thông qua các diễn đàn trực tuyến hoặc nhóm mạng xã hội có thể được coi là "dịch vụ tư vấn và môi giới đầu tư"

Dịch vụ tư vấn đầu tư và môi giới chứng khoán yêu cầu phải đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính; hoạt động mà không đăng ký là bất hợp pháp

Ngay cả khi dịch vụ đó miễn phí, nó vẫn có thể phải tuân theo quy định nếu nó liên quan đến việc cung cấp tư vấn thường xuyên để đổi lấy một thứ gì đó

Tốt nhất là nên giới hạn việc phổ biến thông tin ở mức bình luận chung về thị trường và nội dung giáo dục, và tránh đưa ra các chỉ dẫn mua hoặc bán cụ thể

Rửa tiền thông qua các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài

Rửa tiền là hành vi che giấu nguồn gốc của các khoản tiền thu được từ tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp và làm cho chúng trông giống như tiền hợp pháp. Bằng cách chuyển tiền qua nhiều tài khoản và giao dịch, dòng tiền trở nên phức tạp, khiến các cơ quan chức năng khó theo dõi

Việc rửa tiền bằng cách sử dụng tài khoản ngoại hối ở nước ngoài cũng bị quản lý chặt chẽ theo Luật Phòng chống chuyển tiền thu được từ hoạt động phạm tội

Ví dụ, việc liên tục gửi và rút số tiền lớn mà không có lý do chính đáng, hoặc sử dụng tài khoản mang tên người khác, là những hoạt động rủi ro cao và có thể dẫn đến các hình phạt hình sự.

Cho thuê và bán EA (hệ thống giao dịch tự động) mà không đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính

Nếu bạn cung cấp phần mềm giao dịch tự động như EA (Expert Advisors) để đổi lấy phí sử dụng hoặc thanh toán mua hàng, bạn có thể cần phải đăng ký là "doanh nghiệp tư vấn và môi giới đầu tư" tùy thuộc vào bản chất của dịch vụ

Việc mua bán hoặc cho thuê mà không đăng ký có thể vi phạm Đạo luật về các công cụ tài chính và giao dịch chứng khoán, vì vậy cần thận trọng

Việc bạn tự sử dụng thì không có vấn đề gì, nhưng cung cấp cho bên thứ ba để thu phí là bất hợp pháp

Giao dịch sao chép (giao dịch phản chiếu)

Giao dịch sao chép là một hệ thống tự động sao chép các giao dịch của người khác, và mặc dù tiện lợi, nó có thể phải tuân theo quy định tùy thuộc vào cách thức cung cấp

Cụ thể, việc cung cấp dịch vụ cho người khác nhằm mục đích kiếm lợi nhuận, hoặc nhận phí cho các dịch vụ đó, có thể được coi là "hoạt động quản lý đầu tư" hoặc "hoạt động tư vấn đầu tư"

Với tư cách là người dùng, bạn nên chọn một nền tảng hoặc nhà cung cấp đáng tin cậy và kiểm tra xem họ có dành riêng cho cư dân Nhật Bản hay không

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch sao chép trên thị trường ngoại hối quốc tế, vui lòng xem bài Giao dịch sao chép ngoại hối là gì? Điều tra về tính bất hợp pháp và bản chất gian lận tiềm tàng của nó

Nên tìm kiếm lời khuyên ở đâu và làm thế nào để giải quyết các vấn đề khi bạn gặp khó khăn trong giao dịch ngoại hối quốc tế

Các vấn đề như "không thể rút tiền", "bộ phận hỗ trợ không phản hồi yêu cầu" và "tài khoản bị đóng băng đột ngột" không phải là hiếm gặp khi giao dịch ngoại hối quốc tế

Trong trường hợp bạn gặp rắc rối, điều quan trọng là phải liên hệ ngay với dịch vụ tư vấn phù hợp. Dưới đây là ba dịch vụ tư vấn mà bạn có thể sử dụng tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Hãy liên hệ với Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng Quốc gia trước tiên để được tư vấn

Đối với các vấn đề nhỏ hoặc khi bạn không chắc nên liên hệ với ai, bạn nên liên hệ với Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng Quốc gia

Họ hợp tác với các trung tâm bảo vệ người tiêu dùng trên toàn quốc, cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các phản hồi ban đầu, bao gồm việc lắng nghe tình hình và giới thiệu bạn đến điểm liên hệ thích hợp

Bằng cách gọi đến Đường dây nóng dành cho người tiêu dùng (188), bạn sẽ được hướng dẫn đến trung tâm tư vấn gần nhất, giúp quá trình này trở nên đơn giản hơn

Đối với các thiệt hại nghiêm trọng, hãy liên hệ với luật sư chuyên về gian lận tài chính và đầu tư

Nếu bạn liên tục bị từ chối rút tiền, hoàn toàn không thể liên lạc với công ty điều hành hoặc đã chịu tổn thất đáng kể, thì việc tham khảo ý kiến ​​luật sư là giải pháp tốt nhất

Đặc biệt, các luật sư chuyên về các vấn đề tài chính và đầu tư có kinh nghiệm trong việc đàm phán hoàn tiền, đòi bồi thường thiệt hại và xử lý các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp , điều này có nghĩa là quá trình sẽ nhanh hơn và cơ hội thu hồi khoản lỗ của bạn sẽ cao hơn.

Bạn có thể tìm luật sư chuyên ngành cao cấp thông qua các phương thức sau:

phương pháp	Tổng quan
Sử dụng các trang web tư vấn pháp lý như弁護士ドットコム (Bengoshi.com)	Bạn có thể nhận tư vấn miễn phí trong lĩnh vực gian lận ngoại hối/đầu tư. Việc tìm một công ty có uy tín và kinh nghiệm đã được chứng minh rất dễ dàng
Tìm kiếm "luật sư về gian lận đầu tư + tên khu vực"	Kết hợp cụm từ này với các từ như "Tokyo" hoặc "Osaka" sẽ giúp bạn dễ dàng tìm được luật sư địa phương hơn
Sử dụng trợ giúp pháp lý	Các dịch vụ hỗ trợ của chính phủ luôn sẵn sàng ngay cả đối với những người gặp khó khăn về tài chính. Tư vấn miễn phí cũng được cung cấp

Bằng cách sử dụng một công ty luật cung cấp dịch vụ tư vấn ban đầu miễn phí, bạn có thể nhận được lời khuyên pháp lý đồng thời giảm thiểu chi phí

Trong những năm gần đây, đã có những trường hợp các công ty tự nhận là "chống lại các vụ lừa đảo đầu tư" nhưng lại có thành tích không đáng tin cậy, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra các điểm sau đây

• Có bao gồm các ví dụ cụ thể về các trường hợp trong quá khứ không?
• Các từ khóa như "FX," "tiền điện tử," và "đầu tư nước ngoài" có được nêu rõ ràng không?
• Giải thích rõ ràng về phí dịch vụ và các buổi tư vấn miễn phí

Ngay khi bạn nghĩ, "Việc này có lẽ quá khó để tự mình xử lý...", việc tham khảo ý kiến ​​chuyên gia càng sớm càng tốt là chìa khóa để ngăn chặn thiệt hại trở nên nghiêm trọng hơn

Để được giải đáp thắc mắc về hệ thống, vui lòng liên hệ "Văn phòng Tư vấn Người dùng Dịch vụ Tài chính"

Nếu bạn có thắc mắc về hệ thống hoặc muốn báo cáo các doanh nghiệp bất hợp pháp, "Văn phòng Tư vấn Người dùng Dịch vụ Tài chính" của Cơ quan Dịch vụ Tài chính là một nguồn thông tin hữu ích

Quầy dịch vụ này xử lý các câu hỏi cơ bản liên quan đến Luật Chứng khoán và Giao dịch Tài chính và hệ thống đăng ký, xác nhận việc đăng ký của một công ty và giải quyết khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến quy định, chẳng hạn như "Công ty này đã đăng ký chưa?" hoặc "Nội dung quảng cáo có phù hợp không?", bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được thông tin chính xác

Tuy nhiên, dịch vụ này không xử lý việc giải quyết các tranh chấp cá nhân hoặc bồi thường thiệt hại , vì vậy nếu bạn cần thương lượng hoàn tiền hoặc tiến hành các thủ tục pháp lý, bạn nên sử dụng các tổ chức khác như luật sư kết hợp với dịch vụ này.

Đặc biệt, đây là một phương tiện hiệu quả để thông báo cho công chúng về sự tồn tại của các doanh nghiệp thiếu đạo đức, vì vậy chúng tôi sẽ tích cực sử dụng nó cho mục đích phổ biến thông tin

Top 3 nhà môi giới ngoại hối quốc tế có độ bảo mật cao nhất

Tại đây, dành cho những nhà giao dịch mới bắt đầu muốn biết sàn giao dịch ngoại hối nước ngoài nào an toàn để sử dụng, chúng tôi đã cẩn thận lựa chọn và giới thiệu ba sàn giao dịch ngoại hối nước ngoài có độ an toàn cao dựa trên giấy phép và lịch sử hoạt động của họ

Tất cả các dịch vụ này đều được nhiều nhà giao dịch sử dụng, cung cấp hỗ trợ tiếng Nhật đáng tin cậy và đã được xác nhận là có giấy phép

XMTrading | Tập đoàn XM với 10 triệu tài khoản

mục	Nội dung
Sáng lập	Được thành lập vào năm 2009, trực thuộc Trading Point Holdings
Công ty điều hành	Tradexfin LimitedFintrade Limited
giấy phép	Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles , Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius
Hệ thống quản lý quỹ	Quản lý riêng biệt
Hệ thống bồi thường	–
Giải thưởng	Đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm giải "Dịch vụ khách hàng tốt nhất năm 2025" của CFI.co và giải "Trải nghiệm khách hàng tốt nhất năm 2024" của Finance Magnates.

XMTrading (XM) một nhà môi giới lâu đời hoạt động dưới sự bảo trợ của Trading Point Holdings, được thành lập vào năm 2009 .

Công ty sở hữu nhiều giấy phép có độ tin cậy cao, bao gồm CySEC và ASIC, và hệ thống hỗ trợ của công ty, bao gồm việc quản lý riêng biệt quỹ của khách hàng và tuyển dụng nhân viên người Nhật có uy tín, mang lại sự an tâm tuyệt đối.

Nó đã nhận được nhiều giải thưởng trong ngành và được người dùng từ cơ bản đến chuyên nghiệp trên toàn thế giới ủng hộ rộng rãi

Để biết thêm chi tiết về sàn giao dịch ngoại hối quốc tế XMTrading, vui lòng xem Đánh giá XMTrading và Tóm tắt phản hồi người dùng

Exness | Một công ty lớn với khối lượng giao dịch hàng tháng lên tới 3 nghìn tỷ đô la

mục	Nội dung
mục	Nội dung
Sáng lập	Được thành lập vào năm 2008, Tập đoàn Exness đã mở rộng hoạt động trên toàn cầu
Công ty điều hành	Công ty TNHH Exness (MU)
giấy phép	Hội đồng Dịch vụ Tài chính Mauritius
Hệ thống quản lý quỹ	Quản lý riêng biệt
Hệ thống bồi thường	Việc trở thành thành viên của Ủy ban Tài chính mang lại khoản bồi thường lên đến €20.000.
Giải thưởng	đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm "Nhà môi giới đáng tin cậy nhất" tại iFX EXPO Dubai 2024 "Nhà môi giới Forex tốt nhất" tại World Finance.

Exness là một nhà môi giới ngoại hối quốc tế hỗ trợ chương trình hoàn tiền của MoneyChat

Exness là một nhà môi giới ngoại hối quốc tế cung cấp đòn bẩy không giới hạn và độ tin cậy cao

Các công ty hoạt động mà người Nhật Bản có thể thành lập đều tuân thủ các quy định đa quốc giaVới khối lượng giao dịch hàng tháng vượt quá 3 nghìn tỷ đô la, đây là một trong những sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giớiNó tự hào về điều này

Hơn nữa, đánh giá cao về hệ thống hoạt động minh bạch và hiệu quả, bao gồm việc công khai thông tin tài chính đã được kiểm toán bởi các nguồn bên ngoài, và quy trình xử lý rút tiền cực nhanh, thuộc hàng nhanh nhất trong ngành .

Để biết thêm chi tiết về sàn giao dịch ngoại hối quốc tế Exness, vui lòng xem Tóm tắt đánh giá và phản hồi người dùng về Exness

AXIORY | Được ưa chuộng bởi người dùng cao cấp, cũng hỗ trợ tài khoản doanh nghiệp

mục	Nội dung
Sáng lập	Được thành lập vào năm 2011
Công ty điều hành	Axiory Global Limited
giấy phép	Hội đồng Dịch vụ Tài chính Belize
Hệ thống quản lý quỹ	Bảo vệ lòng tin
Hệ thống bồi thường	Việc trở thành thành viên của Ủy ban Tài chính mang lại khoản bồi thường lên đến €20.000.
Giải thưởng	Đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm giải "Nhà môi giới có giá trị tốt nhất" của UF Agency Global Awards giải "Thực hiện giao dịch tốt nhất năm 2024" của UF Awards.

AXIORY là một nhà môi giới ngoại hối quốc tế hỗ trợ chương trình hoàn tiền của MoneyChat

AXIORY được thành lập vào năm 2011 và được biết đến là một nhà môi giới tiên tiến cung cấp các tài khoản doanh nghiệp, khả năng thực hiện giao dịch xuất sắc và phí chênh lệch thấp

Việc được đăng ký với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Belize (FSC), cung cấp sự bảo vệ tín nhiệm cho tiền của khách hàng mà còn bồi thường từ Ủy ban Tài chính (lên đến 20.000 đô la),

Tài khoản Nano Spread và tài khoản Terra của AXIORY được nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp đánh giá cao nhờ mức chênh lệch giá thấp cạnh tranh và hệ thống NDD ECN (Non-Dealing Desk) kết nối trực tiếp với các tổ chức tài chính

Để biết thêm chi tiết về sàn giao dịch ngoại hối quốc tế AXIORY, vui lòng xem Tóm tắt đánh giá và nhận xét về AXIORY

Câu hỏi và câu trả lời thường gặp về tính bất hợp pháp của giao dịch ngoại hối quốc tế

[Tóm tắt] Tính bất hợp pháp của giao dịch ngoại hối quốc tế: Chúng tôi giải thích các cảnh báo của Cơ quan Dịch vụ Tài chính, quan điểm pháp lý và cách tìm kiếm tư vấn trong trường hợp gặp vấn đề

Giao dịch ngoại hối quốc tế, khi được sử dụng đúng cách, một phương pháp giao dịch mang lại mức độ tự do và cơ hội cao . Và, trái ngược với nhiều quan niệm sai lầm, việc sử dụng nó tự bản thân nó không phải là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, trên thực tế

• Hành vi chào mời khách hàng bất hợp pháp của các doanh nghiệp chưa đăng ký
• Quảng cáo liên kết gây hiểu nhầm
• Các vấn đề về rút tiền và tài khoản bị đóng băng đột ngột
• Những rắc rối về thuế và nguy cơ không nộp thuế

Thực tế là những cạm bẫy như vậy luôn tiềm ẩn dưới bề mặt

Nếu bạn bắt đầu một việc gì đó mà không nắm rõ luật lệ và quy định, có thể đến khi bạn nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn

Đó là lý do tại sao, như đã giải thích trong bài viết này..

• Lập trường của Cơ quan Dịch vụ Tài chính và cấu trúc của hệ thống đăng ký
• Làm thế nào để chọn một công ty đáng tin cậy?
• Ví dụ về các hành vi bất hợp pháp và rắc rối
• Kiến thức cơ bản về thuế

Hiểu được điều này yêu cầu tối thiểu để bắt đầu giao dịch ngoại hối quốc tế một cách an toàn và bảo mật .

Trong một thế giới mà câu nói "Tôi không biết" không còn là lời bào chữa chấp nhận được, "Hành động sau khi đã biết" là bước đầu tiên để bảo vệ tài sản và danh tiếng của bạn

Vui lòng sử dụng thông tin trong bài viết này như một tài liệu tham khảo để tiếp cận giao dịch ngoại hối quốc tế một cách an toàn