การใช้โบนัสเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขายฟอเร็กซ์ในต่างประเทศจะถูกตรวจจับได้หรือไม่? เหตุผลของการห้ามและวิธีการใช้โบนัสอย่างถูกต้องและปลอดภัยคืออะไร?

การใช้โบนัสจากโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศเพื่อการป้องกันความเสี่ยง (การเก็งกำไรจากโบนัส) เป็นสิ่งต้องห้ามตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบรกเกอร์เกือบทั้งหมด และแทบจะแน่นอนว่าจะถูกตรวจพบ การตรวจจับจะทำผ่านข้อมูลการซื้อขาย MT4/MT5 การแบ่งปันข้อมูลระหว่างโบรกเกอร์ และรูปแบบการวางตำแหน่งที่ไม่ปกติ และหากถูกตรวจพบจะส่งผลให้มีการริบกำไร ปฏิเสธการถอนเงิน และอายัดบัญชี

บทความนี้ให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงด้วยโบนัส เหตุใดจึงเป็นสิ่งต้องห้าม วิธีการตรวจจับ และรูปแบบการละเมิดที่พบบ่อย เมื่ออ่านจบแล้ว คุณจะไม่เพียงแต่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้กลยุทธ์นี้หรือไม่ แต่คุณยังจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเกณฑ์ในการเลือกกลยุทธ์การซื้อขายที่ปลอดภัยสำหรับตัวคุณเองด้วย

*บทความนี้ จัดทำและปรับปรุงโดยทีมบรรณาธิการของ MoneyCharger ตาม นโยบายการสร้างเนื้อหา ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตและการห้ามการป้องกันความเสี่ยงได้รับการยืนยันจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแต่ละบริษัท (ข้อกำหนดในการให้บริการและคำถามที่พบบ่อย) และจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานบริการทางการเงิน และ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดของแต่ละบริษัทก่อนทำการซื้อขาย*

ถ้าไม่ถูกจับได้จะโอเคไหม? การป้องกันความเสี่ยงด้วยโบนัสแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคืออะไร?

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ในต่างประเทศ "การป้องกันความเสี่ยง" ซึ่งใช้ประโยชน์จากโบนัสการเปิดบัญชีและโบนัสเงินฝาก กำลังได้รับความสนใจจากเทรดเดอร์บางกลุ่ม วิธีนี้มีเป้าหมายเพื่อจำกัดความเสี่ยงในขณะที่ได้รับผลกำไรจากโบนัสโดยการถือครองตำแหน่งซื้อและขายพร้อมกัน แต่การป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโบนัสเป็นสิ่งต้องห้ามในกรณีส่วนใหญ่

ส่วนนี้จะอธิบายกลไกพื้นฐานของการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงว่าการป้องกันความเสี่ยงคืออะไร และวิธีการใช้งานร่วมกับโบนัส

การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองทั้งสถานะซื้อและสถานะขายพร้อมกัน

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ การป้องกันความเสี่ยง (hedging)เทคนิคที่คุณถือครองทั้งสถานะ "ซื้อ" และ "ขาย" ในคู่สกุลเงินเดียวกันไปพร้อมๆ กันตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดสถานะซื้อใน USD/JPY นั่นคือ "สถานะซื้อ" และหากคุณเปิดสถานะขาย นั่นคือ "สถานะขาย"

เมื่อคุณใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง คุณจะได้รับทั้งกำไรและขาดทุนไม่ว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด หากราคาสูงขึ้น การซื้อจะทำให้ได้กำไร และการขายจะทำให้ขาดทุน หากราคาลดลง ผลลัพธ์จะตรงกันข้าม กล่าวอีกนัยหนึ่ง การป้องกันความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ซึ่งทิศทางไม่ชัดเจน หรือในช่วงที่ราคาขึ้นและลงอย่างรวดเร็วและเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องตามหลักการ

ในทางกลับกัน เมื่อตลาดแสดงทิศทางที่ชัดเจน คุณต้องระมัดระวัง เพราะการตัดสินใจซื้อขายผิดจังหวะอาจทำให้ทั้งกำไรและขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

วิธีการใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจากโบนัสโดยเฉพาะ

การป้องกันความเสี่ยงด้วยโบนัส (Bonus hedging) เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ "เครดิตโบนัส" ที่โบรกเกอร์ FX มอบให้เพื่อสร้างผลกำไรในขณะที่ลดความเสี่ยงต่อเงินทุนของตนเองให้น้อยที่สุด โดยทั่วไปจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ฉันเปิดบัญชีกับบริษัท A และได้รับโบนัส
2. บริษัท A ถือหุ้นระยะยาวเพื่อเป็นโบนัส
3. นอกจากนี้ฉันยังเปิดบัญชีกับบริษัท B และได้รับโบนัสด้วย
4. บริษัท B ถือสถานะขายชอร์ตเป็นโบนัส
5. การเปลี่ยนแปลงของตลาดอาจส่งผลให้ฝ่ายหนึ่งขาดทุนและอีกฝ่ายหนึ่งได้กำไร
6. การขาดทุนจะถูกจัดการโดยการหักเงินเดิมพันเป็นศูนย์หรือการริบโบนัส และจะถอนเฉพาะกำไรเท่านั้น

ดังนั้น ในทางทฤษฎีแล้ว "โครงสร้างด้านเดียว" จึงเป็นไปได้ โดยที่การขาดทุนจะถูกชดเชยด้วยโบนัส ในขณะที่กำไรเท่านั้นที่จะถูกกำหนดใหม่ อย่างไรก็ตามการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้โบนัสข้ามหลายบัญชีหรือโบรกเกอร์ที่แตกต่างกันนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศหลายแห่ง หากตรวจพบ อาจส่งผลให้เกิดบทลงโทษร้ายแรง เช่น การริบกำไร การปฏิเสธการถอนเงิน และการอายัดบัญชี

สำหรับกฎทั่วไปและเทคนิคเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง โปรดดูเพิ่มเติมที่ " การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ที่รับประกันความสำเร็จในการซื้อขายฟอเร็กซ์ในต่างประเทศหรือไม่? คำอธิบายกลไกและข้อห้าม "

กลไกที่การป้องกันความเสี่ยงด้านโบนัสก่อให้เกิดผลกำไร

เหตุผลที่การป้องกันความเสี่ยงด้วยโบนัสสร้างกำไรได้ก็คือ การขาดทุนจะถูกโอนไปยังเงินทุนของโบรกเกอร์ (=โบนัส) ทำให้เทรดเดอร์สามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้โดยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงใดๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อกับบริษัท A (รับเฉพาะโบนัส) และขายกับบริษัท B (รับเฉพาะโบนัส) และตลาดตกต่ำ โบนัสของบริษัท A จะหายไป (เงินทุนของคุณยังคงอยู่) ในขณะที่บริษัท B จะยังคงได้รับกำไร

ทราบว่า ความสามารถในการซื้อขายโดยใช้เงินโบนัสเพียงอย่างเดียวโบนัสที่มีฟังก์ชันช่วยลดความเสี่ยงอย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อสนับสนุน "การซื้อขายต่อไปในขณะที่ประสบกับความสูญเสีย" และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นวิธีการผลักภาระความสูญเสียไปให้ผู้อื่น

โบนัสเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการซื้อขายของผู้ใช้ใหม่ วิธีการที่ทำให้สามารถทำกำไรได้โดยไม่มีความเสี่ยงถือเป็นการฉ้อโกงอย่างชัดเจน และโบรกเกอร์หลายรายห้าม "การป้องกันความเสี่ยงระหว่างโบรกเกอร์ต่างๆ โดยบุคคลเดียวกัน" และ "การแยกกำไร/ขาดทุนโดยเจตนาผ่านบัญชีหลายบัญชี"

การใช้โบนัสเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้นถือเป็นการเก็งกำไรหรือไม่? คำอธิบายเกี่ยวกับขอบเขตของการกระทำที่ผิดกฎหมายและการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ

การใช้โบนัสเพื่อป้องกันความเสี่ยงอาจดูเหมือนเป็นการ "เก็งกำไรแบบไร้ความเสี่ยง" ในสายตาคนภายนอก อย่างไรก็ตาม ต่างจากการเก็งกำไรที่แท้จริงซึ่งใช้ประโยชน์จากความไม่สมบูรณ์ของตลาด การกระทำดังกล่าว เกือบทุกครั้งเกี่ยวข้องกับ การใช้ระบบโบนัสของโบรกเกอร์ FX ในทางที่ผิด

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจากโบนัสเทียบเท่ากับการเก็งกำไรจากโบนัสหรือไม่?

การป้องกันความเสี่ยงด้วยโบนัส เรียกอีกอย่างว่า "การเก็งกำไรด้วยโบนัส" เพราะเป็นการขจัดความเสี่ยงผ่านโครงสร้างที่ "การขาดทุนจะถูกชดเชยด้วยโบนัส และกำไรจะถูกถอนออกมา " อย่างไรก็ตาม มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการเก็งกำไรที่แท้จริง ซึ่งใช้ความแตกต่างของราคาในตลาด และเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ระบบของโบรกเกอร์ (เช่น โบนัส)

โบรกเกอร์ FX	ประเภทการระดมทุน	ตำแหน่ง	ผลลัพธ์
บริษัท เอ	โบนัสเท่านั้น	ซื้อ	ขาดทุน → โบนัสหายไป (เงินส่วนตัวยังคงอยู่)
บริษัท บี	โบนัสเท่านั้น	ขาย	กำไร → ถอนได้ (กำไรโดยไม่มีความเสี่ยง)

แม้ว่าอาจดูเหมือนมีประสิทธิภาพเพราะช่วยให้คุณทำกำไรได้โดยไม่ต้องเสี่ยงเงินทุนของคุณเอง แต่การกระทำนี้เป็นการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ และโดยส่วนใหญ่แล้วมักถูกห้ามอย่างชัดเจนเนื่องจากเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของพวกเขาในแง่ผิวเผินอาจดูเหมือนเป็นการเก็งกำไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว ถือเป็นการใช้โบนัสในทางที่ผิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเก็งกำไรโดยทั่วไป โปรดดูที่ " การเก็งกำไรทำกำไรได้หรือไม่? คำอธิบายวิธีการและข้อห้าม "

ถึงแม้จะไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็อาจเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการได้

ในแง่กฎหมาย การใช้โบนัสเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขายฟอเร็กซ์ในต่างประเทศนั้น ไม่ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและมีโทษ อย่างไรก็ตาม ประเด็นอยู่ที่ว่าการกระทำกล่าวละเมิด "ข้อกำหนดในการให้บริการ" ของโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์แต่ละรายหรือไม่โบรกเกอร์หลายรายระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการกระทำต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม:

• การป้องกันความเสี่ยงผ่านบัญชีหลายบัญชีโดยบุคคลเดียวกัน
• การจงใจบิดเบือนตำแหน่งระหว่างบริษัทต่างๆ
• การซื้อขายมีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนโดยใช้ประโยชน์จากโบนัสและคุณสมบัติที่ไม่ตัดค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการละเมิด	บทลงโทษที่คาดการณ์ไว้
การป้องกันความเสี่ยงโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดในการให้บริการ	ข้อจำกัดในการซื้อขาย การยกเลิกโบนัส
การเก็งกำไรโบนัสโดยเจตนา	บัญชีถูกระงับ การถอนเงินถูกปฏิเสธ และกำไรทั้งหมดถูกริบ

ถึงแม้จะเป็นประเด็นทางกฎหมายที่ไม่ชัดเจน แต่หากถือเป็นการ "ผิดสัญญา" จากมุมมองของธุรกิจ ก็จะต้องมีการลงโทษอย่างแน่นอน

เหตุผลที่โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศห้ามการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้โบนัส

มีเหตุผลหลักสามประการที่ทำให้โบรกเกอร์เข้มงวดกับการป้องกันความเสี่ยงจากโบนัส:

เนื่องจากมีวิธีการที่ช่วยให้คุณทำกำไรได้โดยไม่มีความเสี่ยง โดยใช้เพียงโบนัสเท่านั้น

สิ่งที่โบรกเกอร์กังวลมากที่สุดคือการสร้างโครงสร้างที่พวกเขาสามารถ "ทำกำไรโดยไม่มีความเสี่ยง" เมื่อผู้ใช้ตั้งค่ากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงด้วยบัญชีหลายบัญชีโดยไม่ใช้เงินทุนของตนเอง การขาดทุนในบัญชีหนึ่งจะได้รับการจัดการผ่านการตัดส่วนแบ่งหรือการยกเลิกโบนัส และจะถอนเฉพาะกำไรจากบัญชีอื่นเท่านั้นหากผู้ใช้ขาดทุน โบรกเกอร์จะเป็นผู้รับภาระการขาดทุน หากผู้ใช้ชนะ โบรกเกอร์จะได้รับกำไรซึ่งเป็นสถานการณ์ที่โบรกเกอร์เป็นฝ่ายขาดทุนฝ่ายเดียว

การใช้ประโยชน์จากโปรโมชั่นอาจบั่นทอนความน่าเชื่อถือของระบบโบนัส ดังนั้นโบรกเกอร์หลายรายจึงระบุไว้อย่างชัดเจนว่า "การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้โบนัสเพียงอย่างเดียว" เป็นสิ่งต้องห้าม

เนื่องจากโบรกเกอร์ไม่ต้องเสียค่าสเปรดหรือค่าคอมมิชชั่นใดๆ

แหล่งรายได้ของโบรกเกอร์ FX มาจากสเปรดและค่าคอมมิชชั่น อย่างไรก็ตาม ในการซื้อขายแบบผลรวมเป็นศูนย์ เช่น การป้องกันความเสี่ยงด้วยโบนัส เงินจะไหลออกไปในขณะที่ปริมาณการซื้อขายจริงมีน้อย ตำแหน่งที่เปิดด้วยโบนัสไม่ได้มีส่วนช่วยโดยตรงต่อรายได้จากสเปรด ส่งผลให้โครงสร้างดังกล่าวเหลือเพียง "ต้นทุนการดำเนินงาน" สำหรับโบรกเกอร์ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการซื้อขายซ้ำๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดกำไรและทำให้เกิดการขาดทุนฝ่ายเดียว กฎระเบียบจึงเข้มงวดมากขึ้น

วิธีนี้ทำให้สามารถกำหนดกำไรและขาดทุนได้อย่างไม่เป็นธรรมโดยการใช้โบรกเกอร์รายอื่นและบัญชีหลายบัญชี

ด้วยการใช้โบรกเกอร์ FX หลายรายและบัญชีหลายบัญชีเพื่อใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง ทำให้สามารถควบคุมกำไรและขาดทุนได้โดย "การกระจายการขาดทุนไปที่โบรกเกอร์ A และกำไรไปที่โบรกเกอร์ B" โบรกเกอร์ที่รับภาระการขาดทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ เลย มีเพียงแต่ต้องชดเชยการขาดทุน และเหลือไว้เพียงประวัติการชำระบัญชีที่ไม่เป็นธรรมชาติ

หากการกระทำดังกล่าวแพร่หลายมากขึ้น อาจ นำไปสู่การยกเลิกหรือจำกัดระบบโบนัส ในที่สุด บริษัทมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อกิจกรรมฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีข้ามกลุ่มระหว่างโบรกเกอร์ และได้ดำเนินการมาตรการรับมือ เช่น ระบบตรวจจับและเสริมสร้างกฎระเบียบให้เข้มงวดขึ้น

เหตุผล	ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจ
กำไรที่แน่นอนได้จากโบนัสเท่านั้น	สิ่งนี้สร้างโครงสร้างที่ทำให้ธุรกิจเป็นผู้เดียวที่ได้รับความสูญเสีย
ไม่มีการคิดค่าส่วนต่างหรือค่าธรรมเนียมใดๆ	เหลือเพียงภาระต้นทุนเท่านั้น และไม่สามารถสร้างผลกำไรได้
การแยกกำไรและขาดทุนโดยเจตนา	ประวัติการทำธุรกรรมที่ผิดปกติและการขาดทุนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์

การอายัดบัญชีเป็นเพียงเรื่องของเวลาหรือไม่? การใช้โบนัสเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกือบจะถูกเปิดเผยอย่างแน่นอน

ความคิดที่ว่า "ไม่เป็นไรหรอกถ้าทำแค่ไม่กี่ครั้ง" หรือ "ถ้าเป็นจำนวนเงินเล็กน้อยก็ดูเป็นธรรมชาติ" นั้นอันตราย โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศสมัยใหม่ระบบตรวจจับการฉ้อโกงด้วยความแม่นยำสูง โดยใช้การตรวจสอบการซื้อขายอัตโนมัติร่วมกับการตรวจสอบด้วยตนเองโดยหลักแล้วมีสามวิธีในการตรวจจับการฉ้อโกง:

แพลตฟอร์มการซื้อขายเหมือนกัน เช่น MT4 หรือ MT5

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศจำนวนมากใช้ MT4/MT5 และมักใช้เครื่องมือการซื้อขายและผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์เดียวกันสามารถเปรียบเทียบเวลาการสั่งซื้อ ทิศทาง และปริมาณการซื้อขายระหว่างโบรกเกอร์ต่างๆ ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบต่อไปนี้ควรพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

• ผู้ค้าหลายรายทำการซื้อขายหักล้างกันในเวลาเดียวกัน โดยใช้ปริมาณล็อตเดียวกัน
• เข้าสู่ระบบบัญชี MT4/MT5 หลายบัญชีติดต่อกันจากอุปกรณ์เดียวกัน
• ช่วงเวลาการชำระเงินแทบจะเหมือนกัน และประวัติการทำธุรกรรมได้แยกกำไรและขาดทุนออกจากกันโดยเจตนา

ประวัติการทำธุรกรรมแบบนี้จะปรากฏในระบบหลังบ้านของโบรกเกอร์ในฐานะสัญญาณของ "แรงจูงใจในการเก็งกำไร" หรือ "การใช้ระบบในทางที่ผิด" แม้ว่าคุณจะใช้โบรกเกอร์หลายราย ก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่ระบบจะตรวจพบได้

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศ

แง่มุมหนึ่งที่มักถูกมองข้ามคือระบบการแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นระหว่างแบรนด์ต่างๆ ภายในกลุ่มเดียวกัน หรือระหว่างผู้ขายที่ใช้ผู้ให้บริการระบบรายเดียวกัน ข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ IP ข้อมูลเทอร์มินัล รูปแบบการทำธุรกรรม และข้อมูลการตรวจสอบตัวตนลูกค้า (KYC) อาจถูก แบ่งปันกัน

เมื่อใดก็ตามที่พบว่ามีการกระทำที่เป็นการฉ้อโกง ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ เช่น การปฏิเสธการถอนเงินที่โบรกเกอร์ A และการปฏิเสธการเปิดบัญชีที่โบรกเกอร์ B กลไกการตรวจสอบนี้ ยัง เป็น สาเหตุที่คุณอาจไม่ได้รับโบนัสการเปิดบัญชีที่สองด้วย

รูปแบบการเปิดตำแหน่งที่ไม่เป็นธรรมชาติ

ระบบตรวจจับของโบรกเกอร์สามารถระบุ "รูปแบบการซื้อขายอัตโนมัติและผิดปกติ" ได้อย่างแม่นยำสูง ธุรกรรมประเภทต่อไปนี้มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ:

• ทันทีหลังจากได้รับโบนัส จะมีการเปิดสถานะซื้อขายเพียงสถานะเดียว โดยใช้ขนาดล็อตที่ใหญ่มากเป็นพิเศษ
• ถือครองตำแหน่งตรงข้ามในบัญชีแยกต่างหากในเวลาเดียวกัน
• กำไร/ขาดทุนจะใกล้เคียงกับ ±0 อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการชำระบัญชีทุกๆ สองสามนาที
• ส่วนที่ขาดทุนจะถูกตัดทิ้งเสมอ และจะถอนเฉพาะส่วนที่เป็นกำไรออกมาเป็นระยะๆ

เมื่อเกิดข้อสงสัยขึ้น แผนกตรวจสอบภายในจะเริ่มตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดของคุณอย่างละเอียดอีกครั้ง และมีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะถูกตัดสิทธิ์จากการทำธุรกรรมในอนาคตและสิทธิ์ในการรับโบนัส

การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขจะส่งผลให้เกิดบทลงโทษ เช่น การระงับบัญชีผู้ใช้

ตารางต่อไปนี้สรุปบทลงโทษที่อาจถูกเรียกเก็บหากตรวจพบการป้องกันความเสี่ยงด้านโบนัส

ประเภทของการละเมิด	บทลงโทษหลัก
การทำกำไรจากส่วนต่างโบนัสโดยใช้บัญชีหลายบัญชีหรือโบรกเกอร์หลายราย	กำไรทั้งหมดจะถูกริบ การถอนเงินจะถูกปฏิเสธ และบัญชีจะถูกระงับ (รวมถึงธุรกรรมทั้งหมดที่ผ่านมา)
รูปแบบการวางตำแหน่งที่ไม่เป็นธรรมชาติ (เช่น การวางตำแหน่งตรงข้ามกันในเวลาเดียวกัน)	การริบโบนัส การบังคับขายสินทรัพย์ทั้งหมด การระงับบัญชีอย่างถาวร
การใช้งานหลายบัญชีบนที่อยู่ IP และอุปกรณ์เดียวกัน	บัญชีทั้งหมดถูกระงับ ถอนเงินไม่ได้ และถูกขึ้นบัญชีดำ
การสะสมประวัติการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ	การตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดอีกครั้ง และการเรียกเก็บค่าปรับย้อนหลัง
ประวัติการลงทะเบียนใหม่หลังจากบัญชีถูกระงับ	ปฏิเสธการตรวจสอบตัวตน ปฏิเสธการเปิดบัญชีในทุกแบรนด์ในเครือ

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ควรทราบคือ การยึดกำไรและการปฏิเสธการถอนเงินอาจเกิดขึ้นย้อนหลังได้ หากคุณยังคงทำการซื้อขายต่อไปโดยคิดว่า "ครั้งนี้ฉันได้กำไรแล้ว ดังนั้นไม่เป็นไร" คุณอาจสูญเสียทุกอย่างในที่สุด เนื่องจากประวัติการซื้อขายหลายเดือนอาจถูกยกเลิกไปโดยไม่คาดคิด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู " เหตุผลในการปฏิเสธการถอนเงินในการซื้อขายฟอเร็กซ์ในต่างประเทศและวิธีรับมือกับปัญหาเหล่านั้น " ด้วย

เช่นเดียวกับการใช้บัญชีแยกต่างหากภายในโบรกเกอร์เดียวกัน การใช้โบนัสเฮดดิ้งระหว่างโบรกเกอร์ที่แตกต่างกันก็ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเช่นกัน

แนวคิดที่ว่า "บริษัท A และบริษัท B เป็นบริษัทที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงสามารถป้องกันความเสี่ยงได้โดยไม่ถูกจับได้" นั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว โบรกเกอร์หลายรายห้าม "การซื้อขายที่แยกกำไรและขาดทุนออกจากกันโดยเจตนา" และระบุข้อนี้ไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของตน

แม้จะเป็นบริษัทที่แตกต่างกัน โครงสร้างที่จัดสรรโบนัสให้กับฝ่ายที่ขาดทุนและเก็บเฉพาะกำไรไว้เองนั้นถือเป็นการละเมิดอย่างชัดเจน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นไปได้ทางเทคนิคที่จะเชื่อมโยงประวัติการซื้อขายข้ามโบรกเกอร์หลายแห่งและมีจำนวนกรณีเพิ่มขึ้นที่ "ดูเหมือนจะถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แต่กลับถูกลงโทษ" ในความเป็นจริง คุณควรพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงด้วยโบนัสเป็นเรื่องอันตรายไม่ว่าคุณจะใช้โบรกเกอร์ใดก็ตาม

รูปแบบการละเมิดทั่วไปและความเสี่ยงของการป้องกันความเสี่ยงด้านโบนัส

ต่อไปนี้ เราจะอธิบายรูปแบบการละเมิดที่พบบ่อยและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การทำความเข้าใจปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น "เสียเงินทั้งหมดแทนที่จะได้กำไร" หรือ "บัญชีถูกระงับเนื่องจากการละเลยข้อกำหนดและเงื่อนไข" จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดซ้ำเดิม

ความเสี่ยงที่จะสูญเสียกำไรเนื่องจากการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนก่อนถอนเงิน

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงด้วยโบนัสถูกออกแบบมาเพื่อ "ดูดซับความสูญเสียด้วยโบนัสและถอนเฉพาะกำไร" แต่ความผันผวนของตลาดอาจทำให้สมมติฐานนี้เปลี่ยนแปลงไปได้ ตัวอย่างเช่น แม้ว่าบริษัท A จะถูกตัดขาดทุนและบริษัท B ทำกำไรได้การถอนเงินอาจไม่สามารถทำได้หากเงื่อนไขการถอนเงินของบริษัท B (เช่น ขนาดล็อตการซื้อขาย) ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ในกรณีนี้ จะยืนยันเฉพาะการขาดทุนเท่านั้น ส่วนโบนัสจะหายไปโดยไม่ได้รับผลกำไรใดๆ ส่งผลให้ขาดทุนสองเท่า ดังที่ได้อธิบายไว้ใน " วิธีใช้โบนัสแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเคล็ดลับเพื่อป้องกันไม่ให้ หมดอายุ" การตรวจสอบเงื่อนไขการถอนโบนัสและเงื่อนไขการหมดอายุล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ตรวจพบบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี และบัญชีทั้งหมดถูกระงับการใช้งาน

การใช้บัญชีหลายบัญชีโดยคิดว่า "คงไม่มีใครรู้ถ้าใช้ชื่ออื่น" หรือ "คงไม่เป็นไรถ้าใช้ชื่อสมาชิกในครอบครัว" นั้นมีโทษร้ายแรง โบรกเกอร์จะระบุตัวบุคคลโดยการจับคู่ที่อยู่ IP ข้อมูลระบุตัวตนของอุปกรณ์ เอกสารที่ส่ง และประวัติการเข้าสู่ระบบทำให้การตรวจจับบัญชีหลายบัญชีหรือบัญชีที่ใช้ชื่อที่ยืมมาจากบุคคลเดียวกันนั้นค่อนข้างง่ายหากถูกตรวจพบ บัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะถูกระงับ และกำไรในอดีตจะถูกริบ คุณอาจถูกปฏิเสธการเข้าถึงบัญชีกับโบรกเกอร์ที่เกี่ยวข้องด้วย

รูปแบบการละเมิด	ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจง
ธุรกรรมและการสมัครโดยไม่ตรวจสอบเงื่อนไขการถอนเงิน	แม้ว่าคุณจะได้กำไร คุณก็ไม่สามารถถอนกำไรนั้นได้ และกำไรกับโบนัสก็จะหายไป
การคำนวณยอดคงเหลือกำไรขาดทุนของทั้งสองบัญชีผิดพลาด ส่งผลให้เกิดการตัดขาดทุน (stop-loss)	มีการยืนยันการขาดทุนเพียงด้านเดียวเท่านั้น และเงื่อนไขการถอนกำไรยังไม่เป็นไปตามที่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ชื่อสมาชิกในครอบครัวหรือบัญชีหลายบัญชี	บัญชีทั้งหมดถูกระงับ กำไรถูกริบ และถูกขึ้นบัญชีดำ

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงด้วยโบนัสมีความเสี่ยงมากกว่าผลกำไรที่อาจได้รับ และในความเป็นจริงแล้ว อาจกล่าวได้ว่ามันเป็นวิธีการที่ "แทบจะล้มเหลวอย่างแน่นอน" อย่าหลงเชื่อผลกำไรระยะสั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงมันตั้งแต่เริ่มต้น

[การเทรดฟอเร็กซ์ต่างประเทศ] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงด้วยโบนัส

ส่วนนี้เป็นการตอบคำถามที่ผู้อ่านถามบ่อยเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากโบนัสในรูปแบบถาม-ตอบ โปรดตรวจสอบข้อมูลนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คุณอาจละเมิดกฎโดยไม่รู้ตัว

ถาม: โบนัสอาร์บิทราจคืออะไร?

นี่เป็นคำที่ใช้กันทั่วไปสำหรับวิธีการซื้อขายที่ใช้เครดิตโบนัสในการเปิดสถานะตรงข้ามกับตำแหน่งปกติในหลายโบรกเกอร์และหลายบัญชี โดยโอนการขาดทุนไปยังโบนัสและถอนเฉพาะกำไรเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากการเก็งกำไรที่แท้จริง (กลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ประโยชน์จากส่วนต่างราคาในตลาดต่างๆ) วิธีนี้ถือเป็นการใช้ระบบโบนัสของโบรกเกอร์ในทางที่ผิดและเป็นสิ่งต้องห้ามในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศเกือบทั้งหมด

ถาม: หากไม่ได้ใช้โบนัส ฉันสามารถใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงได้หรือไม่?

การใช้เงินทุนของคุณเองและทำการป้องกันความเสี่ยงภายในบัญชีเดียวกันนั้น โดยทั่วไปแล้วถือเป็นกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งได้รับการยอมรับจากโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม การซื้อขายที่ถือเป็นการละเมิดระบบ Zero-Cut หรือเกี่ยวข้องกับบัญชีแยกต่างหากหรือโบนัส อาจเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ การตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ถาม: โบรกเกอร์รายใดบ้างที่อนุญาตให้ทำการป้องกันความเสี่ยงภายในบัญชีเดียวกัน?

โดยทั่วไปแล้วโบรกเกอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้ทำการป้องกันความเสี่ยงภายในบัญชีเดียวกันได้ ต่อไปนี้คือรายละเอียดว่าโบรกเกอร์รายใหญ่ใดบ้างที่อนุญาต (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2569 โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างเป็นทางการของแต่ละบริษัท)

ชื่อบริษัท	ภายในบัญชีเดียวกัน	บัญชีหลายบัญชี / ธุรกรรมระหว่างธนาคาร
XMTrading	ตกลง	✕ การกระทำที่ต้องห้าม (รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงแบบเป็นระบบ)
Exness	ตกลง (การป้องกันความเสี่ยงแบบเต็มรูปแบบต้องใช้มาร์จิน 0%)	△ ไม่มีข้อห้ามในการระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ แต่การกระทำใดๆ ที่เป็นการใช้ประโยชน์จากโบนัสแบบไม่หักลดหย่อนนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม
Titan FX	ตกลง	△ การพยายามทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์ (ไม่มีการจ่ายเงินใดๆ) ไม่ถือเป็นเหตุให้ได้รับการชดเชยในกรณีที่ไม่มีการจ่ายเงินใดๆ
AXIORY	〇 ตกลง (cTrader ไม่จำเป็นต้องมีการหักลบมาร์จิน)	- ไม่ได้ระบุไว้ในรายการอย่างเป็นทางการ (โปรดสอบถามก่อนใช้งาน)

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ แม้ว่าโบรกเกอร์จะอนุญาตให้ทำการป้องกันความเสี่ยง (hedging) แต่การกระทำดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของพวกเขา หากเกี่ยวข้องกับบัญชีอื่นหรือโบนัสเราขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการของแต่ละบริษัทและติดต่อฝ่ายสนับสนุนก่อนทำการซื้อขาย

ถาม: ถ้าฉันทำแค่ครั้งเดียว ฉันจะรอดไหม?

แม้แต่ธุรกรรมที่น่าสงสัยเพียงครั้งเดียวก็อาจทำให้เกิดสัญญาณเตือนได้ ประวัติการทำธุรกรรม ที่อยู่ IP และสภาพแวดล้อมการซื้อขายล้วนถูกบันทึกไว้ และผู้ที่ "รอดพ้นไปได้" ก็แค่โชคดีที่ไม่ได้รับโทษเท่านั้น เป็นเรื่องปกติที่โบรกเกอร์จะดำเนินการย้อนหลัง

ถาม: บทลงโทษเฉพาะสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการมีอะไรบ้าง?

แม้ว่าจะมีข้อแตกต่างกันระหว่างโบรกเกอร์แต่ละราย แต่ผลที่ตามมาโดยทั่วไป ได้แก่ การยึดกำไร การปฏิเสธการถอนเงิน และการอายัดบัญชี การบิดเบือนกำไรและขาดทุนระหว่างโบรกเกอร์ต่างๆ หรือหลายบัญชีอาจส่งผลให้บัญชีทั้งหมดถูกอายัด มีการตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดอย่างละเอียด และอาจถึงขั้นถูกขึ้นบัญชีดำ ไม่เพียงแต่คุณจะไม่ได้อะไรเลยในท้ายที่สุด แม้ว่าคุณจะทำกำไรได้ แต่คุณยังจะเสียความน่าเชื่อถืออีกด้วย

สรุป: ไม่ควรใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงด้วยโบนัส วิธีทำเงินที่ดีที่สุดคือการใช้ช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและการได้รับเงินคืน (cashback)

แม้ว่าการใช้โบนัสอาร์บิทราจในการซื้อขายฟอเร็กซ์ในต่างประเทศอาจดูเหมือนเป็น "กลอุบายที่ปราศจากความเสี่ยง" แต่ในความเป็นจริงแล้ว โบรกเกอร์หลายรายถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข และมีบทลงโทษร้ายแรง เช่น การริบกำไร การปฏิเสธการถอนเงิน และการอายัดบัญชี

การป้องกันความเสี่ยงคืออะไร?	กลยุทธ์การซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองทั้งสถานะซื้อและสถานะขายพร้อมกัน
วัตถุประสงค์ของการป้องกันความเสี่ยงด้วยโบนัส	ระบบที่ชดเชยการขาดทุนด้วยโบนัส และสร้างผลกำไรที่ปราศจากความเสี่ยงในบัญชีตรงข้าม
การรักษาภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข	หลายบริษัทได้สั่งห้ามใช้ โดยอ้างว่าเป็นการ "ใช้ระบบในทางที่ผิด"
มันถูกเปิดเผยได้อย่างไร	ความเหมือนกันระหว่าง MT4/MT5 การแบ่งปันข้อมูลระหว่างโบรกเกอร์ รูปแบบการวางตำแหน่งที่ไม่เป็นธรรมชาติ
ความเสี่ยงหลัก	การยึดผลกำไร การปฏิเสธการถอนเงิน การอายัดบัญชี การระงับบัญชีทั้งหมด
บทสรุป	ความเสี่ยงและบทลงโทษมีมาก ดังนั้นเราจึงไม่แนะนำให้ใช้การป้องกันความเสี่ยงด้วยโบนัส

แม้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในระยะสั้น แต่โบรกเกอร์มักจะยกเลิกกำไรและอายัดบัญชีในภายหลัง ทำให้วิธีการนี้มีโอกาสสูงมากที่จะนำไปสู่การขาดทุนในที่สุดการตั้งเป้าหมายเพื่อทำกำไรในระยะยาวด้วยวิธีการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดที่สุด

หากคุณต้องการชดเชยค่าใช้จ่ายในการซื้อขายบางส่วน เว็บไซต์แคชแบ็กเป็นทางออกที่ถูกต้องตามกฎหมาย มากกว่าการใช้ช่องโหว่ใดๆ เว็บไซต์เหล่านี้เสนอระบบแคชแบ็ก โดยจะคืนส่วนหนึ่งของสเปรดให้คุณเป็นเงินสดทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย โดยไม่มีความเสี่ยงในการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับโบนัสได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลโบนัสล่าสุดอันดับโบนัสการเปิดบัญชีที่แนะนำ" และ "อันดับโบรกเกอร์โบนัสเงินฝากที่แนะนำของเรา

＼ ไม่มีความเสี่ยงในการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข - รับเงินคืนทุกธุรกรรม ／